Casal condenado por burla qualificada e branqueamento no Porto
O Tribunal Judicial da Comarca do Porto condenou dois arguidos, companheiros, pela prática, em coautoria, dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, na…
Ler maisBranqueamento de capitais
PJ detém dois homens suspeitos de usar 27 identidades falsas para branquear cinco milhões de euros
A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve dois homens suspeitos de integrarem uma rede criminosa responsável pela utilização de, pelo menos, 27…
Vila do Conde – Dois homens constituídos arguidos após apreensão de 300 mil euros em numerário
Uma operação da Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, resultou na constituição de dois homens, de…
Rede de Fraude Fiscal e Branqueamento no Setor do Ouro: 35 arguidos condenados no Porto
O Tribunal Judicial da Comarca do Porto condenou, no passado dia 17 de maio de 2025, trinta e cinco arguidos — 28 pessoas singulares e…
Treze arguidos acusados por esquema de burlas online com mais de 150 vítimas
Ministério Público do DIAP Regional do Porto acusa grupo por burla qualificada, falsidade informática e branqueamento de capitais O Ministério Público no DIAP Regional do…
Matosinhos: Quatro detidos por roubos violentos e sequestros
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve quatro indivíduos suspeitos da prática de vários crimes violentos, ocorridos em dezembro, nas zonas da Maia…
ASAE apreende mais de 323 mil euros em artigos contrafeitos na zona Norte
Imagens: ASAE A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), realizou uma operação de prevenção…