A Polícia Judiciária deteve, no dia 7 de outubro, nas cidades do Porto e de Braga, dois homens de 26 e 42 anos fortemente indiciados pela coautoria de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, num caso em que os montantes envolvidos poderão ascender a vários milhões de euros.
De acordo com a PJ, os suspeitos terão desenvolvido um esquema complexo de fraude financeira, com recurso a falsos investimentos em carteiras de criptoativos, burlas via “Mbway”, operações bancárias fraudulentas e estratégias de manipulação em redes sociais, nomeadamente através de ofertas de remuneração por colocação de “likes” e partilhas.
A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, já permitiu identificar quatro mil operações bancárias associadas a oito contas, num valor total estimado em 1,5 milhões de euros. No total, foram detetadas 16 contas bancárias utilizadas no circuito de dissipação de fundos, sendo que o valor final ainda está por apurar.
Até ao momento, as autoridades identificaram cerca de 1500 vítimas, a maioria residente no estrangeiro, o que reforça a dimensão internacional do esquema.
Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, os dois detidos ficaram sujeitos às medidas de coação de prisão domiciliária e proibição de utilização de qualquer meio informático.
A investigação prossegue, sob direção do Ministério Público da Guarda.
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