Homem de 74 anos é suspeito de peculato, corrupção e branqueamento de capitais. Associação tem estatuto de utilidade pública.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na Maia, um dirigente de uma associação de solidariedade social suspeito de se ter apropriado indevidamente de várias centenas de milhares de euros pertencentes à instituição que liderava.
A operação, conduzida pela Diretoria do Norte da PJ, ocorreu no âmbito de uma investigação por crimes económico-financeiros, que incluem peculato, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e corrupção ativa e passiva. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Maia.
Segundo a nota da PJ, os factos remontam, pelo menos, a 2017 e prolongaram-se até à atualidade. O suspeito, de 74 anos, terá criado um esquema de sobrefaturação com fornecedores e efetuado desvios de verbas através de compras pessoais, financiadas com dinheiros da associação. Os fundos circulavam entre contas bancárias da instituição e contas de empresas controladas pelo próprio dirigente.
Durante a operação policial, foram realizadas nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias, com o apoio de peritos das áreas financeira e informática, que resultaram na apreensão de material probatório em diversos suportes, incluindo documentos físicos e digitais.
A associação em causa, que detém estatuto de utilidade pública, não foi identificada pelas autoridades.
O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão decididas as medidas de coação adequadas ao caso.
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